بعد استجواب المديرة العامة السابقة لبنك الاعتماد المصرفي نايلة زيدان، والمستشار المالي رالف صياد، استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة القاضي بلال حلاوي، الرئيس السابق لمجلس إدارة المصرف طارق خليفة.

وبناءً على نتائج الاستجواب، أصدر القاضي حلاوي بحق خليفة مذكرة توقيف وجاهية، استنادًا إلى ادعاء النيابة العامة الاستئنافية بوقوعه في جرائم سرقة أموال المصرف، التزوير، استعمال المزور، وتبييض الأموال.

ومن المقرر أن ينتقل التحقيق في هذا الملف إلى مرحلة سماع الشهود، حيث استدعى القاضي حلاوي إلى جلسة ستعقد في 29 تموز الجاري. وكان قد سبق للنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، أن استمع إلى إفادات موظفين في المصرف خلال مرحلة التحقيق الأولي، وقرر حينها تركهم رهن التحقيق.