فاتف تعيد التصنيف

أعلنت مجموعة العمل المالي “فاتف”، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن تحديث جديد لقوائمها خلال اجتماعها في باريس، شمل تغييرات مهمة في تصنيف عدد من الدول.

وفي أبرز القرارات، خرجت الجزائر وناميبيا من “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لمراقبة مشددة، بعد تحقيقهما تقدماً في معايير الشفافية ومكافحة غسل الأموال.

في المقابل، أُضيف كل من العراق والبوسنة والهرسك إلى القائمة الرمادية، وسط تأكيد المجموعة أن البلدين ما زالا بحاجة إلى تعزيز إجراءات الرقابة المالية ومكافحة الجرائم المالية، رغم إشارات سياسية إيجابية على التزامهما بالإصلاح.

أما على مستوى “القائمة السوداء”، فاستمرت ثلاث دول فقط ضمنها هي إيران وكوريا الشمالية وميانمار، باعتبارها دولاً عالية المخاطر تخضع لدعوات لاتخاذ إجراءات دولية صارمة.

ودعت المجموعة هذه الدول إلى معالجة ملفات تتعلق بالاحتيال الإلكتروني، وتعزيز أنظمة الرقابة والتحقيقات المالية، في ظل استمرار مخاطر التمويل غير المشروع.